Agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho personas por delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, en una operación que ha tenido lugar en Málaga y Melilla. La intervención supone el desmantelamiento definitivo de una organización criminal que operaba entre Marruecos y la Península, transportando grandes cantidades de hachís por vía marítima para su posterior distribución.
La investigación ha permitido desarticular la rama financiera del grupo, que se encargaba del blanqueo del dinero obtenido con la venta de droga. Los agentes han intervenido 350.000 euros en efectivo, varios vehículos y dispositivos electrónicos, y han bloqueado cuentas bancarias con más de 250.000 euros, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
El caso se remonta a las primeras fases operativas, cuando el Grupo II de Estupefacientes de la Policía Judicial de Málaga detectó los movimientos del líder de la organización y de uno de sus socios en Almería, donde preparaban un desembarco de droga. En esa operación se detuvo a cinco personas y se intervinieron 1.500 kilos de hachís, así como una pistola, vehículos, teléfonos satelitales y otros instrumentos vinculados al narcotráfico.
A raíz de la magnitud del alijo intervenido, se inició una investigación patrimonial que reveló la existencia de una rama específicamente dedicada al lavado de dinero. Esta facción de la organización tenía su base en Melilla y estaba liderada por las parejas sentimentales de los cabecillas del grupo criminal.
Las investigadas habían creado una empresa de venta de productos de alimentación y bebidas, que utilizaban para canalizar grandes cantidades de dinero en efectivo de origen ilícito. A través de esta sociedad, se llegaron a mover más de un millón y medio de euros camuflados como ingresos legales. La empresa servía tanto para justificar operaciones como para abonar salarios ficticios a miembros del grupo.
Además de este sistema organizado de blanqueo, la Policía detectó operaciones individuales por parte de otros miembros de la red, quienes adquirieron bienes inmuebles y vehículos mediante testaferros, pagos en B o sin escriturar, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los fondos.
En total, se practicaron registros en domicilios y establecimientos de Málaga y Melilla, con la intervención de efectivo, un vehículo, terminales móviles y un ordenador. Asimismo, se impusieron prohibiciones de venta sobre 12 inmuebles y 13 vehículos valorados en más de 1,6 millones de euros.
Con esta última fase, sumada a las detenciones anteriores, la Policía Nacional da por desmantelada la totalidad de la organización, que ha dejado un saldo de 15 personas arrestadas por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. En la operación han participado también el Grupo Udyco de Melilla y el Grupo III de Greco Costa del Sol.
