Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Jaén arrestaron el pasado mes de noviembre de 2024 a tres personas, como presuntos autores de delitos de usurpación de estado civil, falsedad documental y estafa, en el marco de la Operación URUS. No se descartan nuevas detenciones.
La investigación dio comienzo a finales del mes de marzo, a raíz de la denuncia de una ciudadana italiana afincada en la localidad de Vecindario – Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas), la cual informaba que había recibido
una sanción de tráfico referente a un vehículo marca Lamborghini, modelo URUS, con matrícula provisional, el cual afirmaba no ser de su propiedad.
Las sanciones de tráfico,¡ provenían de la zona de Boadilla del Monte (Madrid). La UDEF procedió a investigar los trámites relacionados con el vehículo en cuestión, averiguando que los mismos se habían realizado en la Jefatura Provincial de Jaén, por una gestoría de la ciudad, mediante encargo de otra ubicada en la ciudad de Barcelona.
Propiedad de un futbolista
El coche era propiedad de un futbolista de LaLiga, quien, una voz oído en declaración de calidad de perjudicado, mostró un contrato de compraventa con un concesionario ubicado en Madrid, y expuso que no podía realizar el trámite de matriculación definitiva del vehículo por circusntancia ajenas a él.
La investigación somera de las ventas en el concesionario permitió encontrar "numerosas irregularidades" en los contratos confeccionados al efecto. Así, la trama consistía en comprar vehículos de alta gama en el extranjero registrados a nombres de terceras personas en calidad de propietario sin el conocimiento de los mismos y cuyas identidades eran facilitadas por los gestores de una empresa de Barcelona.
La usurpación de identidad de las personas que aparecían como propietarias de los vehículos de alta gama, permitía al concesionario implicado en la trama resultar exento del pago del Modelo 576 que recoge el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, modificando además en dicho documento, datos esenciales relativos al coste y kilometraje de los vehículos, resultando el importe a pagar menor del establecido legalmente.
Una vez se procedía a la regularización de los impuestos relativos a la matriculación del vehículo importado, los gestores ubicados en Barcelona, procedían a realizar el cambio de titularidad de los vehículos, utilizando
empresas de encargo de venta para finalmente, realizar el cambio de titularidad de los vehículos a las personas que efectivamente habían realizado el contrato de compraventa primero.
